مشخصات واحد

اداره کل تطبیق و مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم   -   کد: 9957

کد سوئیفت:
آدرس: ایران - تهران - تهران - میدان آرژانتین خ احمد قصیر(بخارست) خ 7 پ 1 ساختمان پروفسور مریم میرزا خانی طبقه هشتم
نوع واحد: ادارات کل
پیش شماره: 021
کد پستی: 1513768113
آدرس ايميل: personal9957@bmi.ir
وضعيت واحد: فعال
تعداد کارکنان: 46 نفر

 امکانات واحد 
فهرست تلفن های واحد 
رئیس:  60996202
دفتر ریاست:  60996202
معاونت هماهنگ کننده و پیگیری اجرای الزامات سیستمی و سامانه ها:  60996204
معاونت ردیابی مالی و استعلام ها:  60996205
معاونت تطبیق:  60996206
معاونت ارزی و امور بین الملل و آموزش:  60996207
معاونت اجرای امور مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در بانک:  60996208
دبیرخانه و امور اداری کارکنان:  60996210-12
دورنگار:  60995605
پیگیری نامه های وارده و صادره :  60996212
واحد ردیابی مالی :  60996213-16
کارشناسان تطبیق:  60996217-21
کارشناسان امور مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم:  60996234-40
کارشناسان امور بین الملل:  60996233 و 60996223


  پیام مدیر واحد   اداره کل تطبیق و مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم

اداره کل تطبیق ، مبارزه با پولشویی و مقابله تا تامین مالی تروریسم تحت نظارت مقام محترم مدیریت عامل بانک انجام وظیفه نموده و مسئولیت برنامه ریزی، هدایت و راهبری واحدهای بانک درخصوص مبارزه با پولشویی، تامین مالی تروریسم و تطبیق واحد های بانک با مقررات و دستور العمل ها ،تهیه و تدوین دستورالعمل ها، بخشنامه ها و راهنمایی واحدها و پاسخگویی به مراجع نظارتی خارج از بانک در امر مبارزه با پولشویی و تهیه و تنظیم گزارش های مربوطه برای ارائه به مدیریت بانک را بر عهده دارد.   سید رضا انواری

دریافت رزومه مدیر   معرفی واحد   اداره کل تطبیق و مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم  مشاهده >>

بانک ملی ایران اعتماد مردم را محکم ترین پشتوانه خود می داند و اعتقاد دارد که مشتریان ارجمند حق دارند نسبت به خدماتی که به آنان ارائه می شود دارای اطلاعات کافی و جامع باشند. بر همین اساس سعی می شود تا شفاف ترین و آخرین اطلاعات لازم در اختیار مشتریان قرار گیرد.
لذا ضرورت دارد کارکنان و مسئولین ذیربط در شعب ، ضمن مطالعه دقیق کلیه دستورالعمل ها و

مقررات حاکم بر موضوع مبارزه با پول شویی ، مجموعه مطالب تهیه شده در مورد پول شویی یا همان Money Laundering که در دستورالعمل ها تاکید گردیده و یا در مجله بانک به چاپ خواهد رسید، عنداللزوم  و یا به هنگام نیاز مشتریان به منظور اطلاع تقدیم نمایند.

نظر به اهمیت مقررات و ضوابط مبارزه با پولشویی ، کلیه کارکنان این واحد تمامی سعی و تلاش خود را در جهت رعایت قوانین و مقررات موضوعه از سوی شعب معطوف داشته و آماده پاسخگویی به سوالات مشتریان محترم و کارکنان تمامی واحدهای بانک می باشند.

« هر جا سخن از اعتماد است نام بانک ملی ایران می درخشد. »

 


  تصاویر و فیلم های  اداره کل تطبیق و مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم

نمای بیرونی

نمای بیرونی

  ارسال انتقاد، پیشنهاد و شکایت به   اداره کل تطبیق و مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم
  نام و نام خانوادگی فرستنده :
  شماره تماس :
نوع مطلب:
  موضوع:
متن ارسالی:
کد امنیتی
تکرار کد امنیتی
   

درباره بانک
خدمات
خبراطلاعیه
واحدهای بانک
دیدنیها
تماس باما
پيوندها
پژوهشها
           ساعات کار واحد

    شنبه    16:00 - 7:00
    يکشنبه    16:00 - 7:00
    دوشنبه    16:00 - 7:00
    سه شنبه    16:00 - 7:00
    چهارشنبه    15:00 - 7:00
    پنجشنبه    تعطیـــــل
    جمعه    تعطیـــــل
           بنرها